Análise Antifraude
Para propostas, cobranças, oportunidades e contatos suspeitos.
Para quem serve: Quem recebeu uma proposta ou pedido de dinheiro que parece suspeito.
A partir de R$ 149
Exemplos de situações
- •Recebi uma proposta ou pedido de dinheiro suspeito
- •Oportunidade de investimento boa demais
- •Cobrança inesperada
O que pode ser verificado
- ✓Propostas e pagamentos
- ✓Empresas e pessoas envolvidas
- ✓Sites e presença digital
- ✓Documentos
- ✓Sinais comuns associados a golpes
O que você recebe
- ✓Relatório digital objetivo
- ✓Informações conferidas e fontes consultadas
- ✓Pontos a esclarecer e sinais de atenção
- ✓Limitações da análise e próximos passos sugeridos
Fora do escopo
- ✕Localização de pessoas ou vigilância
- ✕Acesso a conversas, contas, senhas ou dados sigilosos
- ✕Garantia sobre a conduta futura de pessoas ou empresas
Para começar, precisamos de
- •Descrição da proposta ou contato
- •Links, nomes ou documentos recebidos
Exemplo de entrega
Fictício- Site
- Registrado há poucos dias
- Sinal de atenção
- Pedido de pagamento antecipado com urgência
Análise preventiva: identifica informações e pontos de atenção, mas não elimina riscos nem substitui análise jurídica, registral, pericial ou técnica.